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    人行西宁市中心支行 前往安源保险经纪公司检查指导工作
    信息来源:吉祥虎白菜网_免费白菜  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2018年10月12日  ‖  查看83次  ‖  

    近日,中国人民银行西宁市中心支行反洗钱处宋莉处长一行前往安源保险经纪公司检查工作,并指导公司开展了反洗钱业务培训。

        2017年,中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,将保险经纪公司、消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司等四类新增业务机构纳入反洗钱管理范围。安源保险经纪公司作为青海唯一一家法人保险经纪中介机构,理所当然被列入人行监管之中。

    座谈会期间,宋莉处长一行认真听取了安源保险经纪公司经理文峰对反洗钱工作开展情况的汇报,并就公司反洗钱制度建设、信息报送、协助保险公司客户身份识别等进行了详细了解,重点对反洗钱软件工作的开展情况,包括软件开发、功能、完成时间等进行了详细的询问,并要求公司在3个月之内完成此项工作。之后,人行工作人员对公司全员进行了反洗钱业务知识培训,就如何识别客户身份、发现可疑交易进行了案例分析。通过培训,使公司各个层级的工作人员树立了很强的风险意识,明确了自身应当承担的责任。

    通过检查指导,公司全体员工明确了中介机构反洗钱工作任务,并将促进公司下一步的反洗钱工作开展。

                  
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